公司结构 - 山东海龙博莱特化纤有限责任公司为子公司，股权比例51.26%[9] - 北京多弗海龙能源科技有限公司为子公司，股权比例100%[9] - 北京多弗海龙飞控科技有限公司为子公司，股权比例100%[9] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 业务策略 - 主营业务专注帘帆布产业，实施营销创新战略[7] - 受经济和竞争影响，坚持让利不让市场策略[13] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] - 2024年各类经济合同审核率达100%[15] - 按《财务报告管理办法》编制财务报告，审计无保留意见[14] 管理机制 - 建立健全财务核算和资金管理制度[11] - 实施跨职能部门预算协同联动机制[11] 系统保障 - 2024年增强进销存审核功能提升财务效率[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[22][23] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25]