独立董事相关 - 独立董事于2024年6月因境内上市公司任职将超三家辞去职务[2] - 2024年独立董事出席7次董事会、5次股东大会，均为亲自出席[5] - 任职期间审计、薪酬与考核、独立董事专门会议应出席次数与实际按时出席次数均一致[11][13][14] 会议审议事项 - 2024年4月15日审计委员会会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[11] - 2024年4月18日审计委员会会议审议通过公司2024年第一季度报告的议案[12] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会会议审议通过2024年董事等薪酬方案的议案[13] - 2024年5月29日薪酬与考核委员会会议审议通过调整独立董事薪酬方案的议案[13] - 2024年3 - 5月独立董事专门会议对多项募集资金、利润分配等议案发表同意意见[14][15] 资金管理 - 2024年3月27日审议通过延期归还闲置募集资金等议案[17][18][19] - 公司及子公司使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 2024年4月9日审议通过以协定存款方式存放募集资金的议案[19] 其他事项 - 2024年2月19日审议通过回购公司股份方案的议案[20] - 审议通过聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[22]