财务相关 - 公司及子公司申请2025年度综合授信额度合计不超过22亿元[35] - 公司拟将节余募集资金（含5005.00万元闲置募集资金）永久补充流动资金[38] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案同意票7票[7][10][13][16][19][22][25][27][29][30] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意0票、反对0票、弃权0票[34] - 《关于制定<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司市值管理制度>的议案》同意7票[40] - 《关于制定<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》同意7票[41] - 《关于<"质量回报双提升"行动方案>的议案》同意7票[44] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意7票[45] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月16日召开，通知于4月5日发出[3] - 公司将于2025年5月9日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[45] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构[23] - 公司拟将“功能性聚烯烃膜材料项目”调减建设投资规模后结项[37] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[8]