证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-005 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并 将在 2024 年年度股东大会上述职。 《公司 2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 4 月 7 日以电话和电子邮件的方式向全 体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年 ...