公司治理 - 建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会及一个独立董事专门会议[2][3] - 按生产经营特点建立匹配职能部门，监督下属公司重大方面[4] 制度建设 - 制定《内部审计制度》，审计部独立开展工作[5] - 建立员工培训和全员考核制度，考核与薪资挂钩[7] - 对资金活动、采购业务、销售管理制定规范制度[9][10][13] 风险控制 - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[20] 内控评价 - 依据相关规范开展内部控制评价工作[21] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[23][26][27] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[29][30] - 保荐人认为内控制度符合要求[33]