会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年4月16日召开[1] - 会议审议通过多项议案，各议案表决结果多为全票同意[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 公司定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[26] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10][11] 资金相关 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超28亿元授信融资额度[12] - 控股股东翁伟武及其配偶拟提供不超26亿元担保[13] - 公司拟使用不超2亿元自有资金进行现金管理[17] - 公司拟开展不超3000万美元或等值外币的外汇衍生品业务[18] 其他相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[20] - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25]