有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在长沙市开福区通泰街街道万达 广场写字楼 A 座 39001 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事 长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有 棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容 ...