内部控制评价 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位为本公司及子公司[5] - 纳入评价范围的业务和事项含治理结构等[5] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会及独立董事专门会议[6] 员工管理 - 公司建立完善员工培训制度并制定计划[9] 经营理念 - 公司围绕核心价值观，坚持经营理念[10] 业务控制 - 公司对货币资金收支业务建立授权批准程序[12] - 公司明确采购业务权责和程序，控制量和质量[13] - 公司生产环节实行质量检测制度，确保安全生产[14] 投资管理 - 公司制定办法确保投资管理内部控制合规高效[18] 缺陷认定标准 - 财务报告营业收入潜在错报≥5%为重大缺陷等[25] - 非财务报告损失金额≥上年利润总额5%为重大缺陷[27] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告重大、重要缺陷[30] 财务体系 - 公司建立独立会计核算体系，设核算部负责编制工作[21] 信息制度 - 公司制定制度明确重大事项信息收集等程序[22] 风险关注 - 公司重点关注资金、采购、销售等高风险领域[23]