内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年度纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范“三会”法人治理结构及相关制度[10] - 公司合理划分职责建立组织架构[11] - 公司设立内审部独立行使审计监督职能[12] 管理措施 - 公司重视人才开发培养，完善激励处罚机制[13] - 公司从多方面履行社会责任[14] - 公司构建企业文化体系[15] - 公司运用多种风险应对策略管理风险[17] - 公司制定更新重大规章制度规范运作[19] - 公司按业务和金额双维度授权分权管理[22] - 公司制定会计管理办法强化财务核算监督[23] - 公司健全固定资产审批程序加强控制[24] - 公司各部门编制预算，计财部汇总编制总预算[26] - 公司制定绩效考评制度优化考核体系[27] - 公司保障销售业务合规高效及回款及时[28] - 公司修订采购制度控制成本确保供应[30] - 公司制定研发管理制度明确定价要求[33] - 公司信息披露遵循法规和内部制度[37] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报划分等级[42] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[43][44] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额损失划分等级[47] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定性标准[50] 评价结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[51] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[52] - 公司已建立较完善内部控制体系[55]