和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00-9:15 会议地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室 召集人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生 主持人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00-9:15 在公司会议室 召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国 公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定。会议由独 立董事 GANG WANG（王刚）先生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如 下议案： 一、 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 1、议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...