独立董事履职 - 2024年独立董事潘鹰董事会应参加9次，亲自出席9次，通讯参会6次，无委托出席和缺席[5] - 2024年潘鹰股东会应参加3次，亲自出席3次[5] - 2024年潘鹰各委员会应出席次数与实际出席次数相同[7] 公司决策与规划 - 2024 - 2027年度选聘中证天通会计师事务所为审计机构[13] - 制定《三年(2024年 - 2026年)股东分红回报规划》[13] 合规情况 - 关联交易符合规定，定价公允合理[11] - 不存在非经营性占用资金，对外担保履行程序[11] - 业绩快报等数据无调整[11] - 公司及股东未违反承诺履行[14] 内控管理 - 建立完善内控管理体系，制度执行有效[17] - 2024年度内部控制评价报告真实准确全面[17] 会议情况 - 2024年召开1次独立董事专门会议，议案均获同意票[18]