增资情况 - 2025年2月，合能壹号、三利谱拟分别以27600万元、9000万元认购湖北三利谱新增注册资本，尚未实施[2] - 增资完成后，湖北三利谱注册资本将由3660万元增至12200万元，每1元新增注册资本认购价格为10元[3] - 湖北投资基金、合能壹号、三利谱分别出资54200万元、10200万元、21000万元认购对应注册资本[3] - 增资完成后，湖北投资基金持股44.4262%，合能壹号持股降至30.9836%，三利谱持股24.5902%不变[3] - 新增8540万元注册资本，甲方、乙方、丙方分别认购5420万元、2100万元、1020万元[12] - 甲方首期增资款29000万元，乙方增资款21000万元（此前已实缴9000万元），丙方首期增资款4000万元[12] - 甲方首期2.9亿元6个工作日内出资，第二期1亿元缴付首期款后30日内出资[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，湖北三利谱资产总额5485478.72元，负债总额556273.28元，净资产4929205.44元[9] - 截至2025年3月31日，湖北三利谱资产总额167353948.37元，负债总额763833.18元，净资产166590115.19元[9] - 2024年1 - 12月湖北三利谱营业收入为0，净利润 - 2719254.72元[9] - 2025年1 - 3月湖北三利谱营业收入为0，净利润 - 17879090.25元[9] 公司治理 - 股东会审议事项须代表四分之三以上表决权的股东同意方能通过[14] - 董事会由5名董事组成，甲方委派2名，乙方委派1名，丙方委派2名，董事长由丙方委派董事担任，审议事项须全体董事三分之二同意方能通过[14] 资金用途与影响 - 投资方投资款用于支付住友并购项目并购对价及对黄冈利友光电技术有限公司实缴出资[14] - 增资后公司持有湖北三利谱股权比例和合并报表范围不变[16] - 增资资金来源为公司自有资金，不影响生产经营[16] 风险与手续 - 增资存在新引入投资方未及时支付增资款等导致方案实施进度缓慢或交易无法顺利实施的风险[17] - 增资尚需办理工商变更登记手续，结果以审批意见为准[17] 协议条款 - 协议生效后各方应全面履行义务，违约方需赔偿守约方实际损失、预期利益损失及追偿费用[15] - 协议自加盖各方公章或合同专用章并经各方法定代表人或授权代表签字（章）后成立并生效[15]