南兴装备股份有限公司 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司独立 董事的独立性自查情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先生的独 立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司报告期内任职的独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在如下不得担任独立董 事的情形： （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东 ...