证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-009 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 上述《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》中的财务会计报告、 财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同 ...