南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...