本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—31 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二四年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2025年4月17日，公司第十二届董事会二〇二五年 度第三次会议审议通过《关于召开二〇二四年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日14:50； 网络投票时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方 ...