会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事应参加9次，现场出席2次，通讯参加7次[3] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事应参加3次，现场出席1次[8] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加8次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事召开6次独立董事专门会议[12] 议案审议情况 - 2024年3月18日战略委员会通过《关于公司2024年度经营计划》[5] - 2024年3月18日薪酬与考核委员会通过《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》[6] - 2024年3月6日审计委员会通过《2023年第四季度内审工作总结》等多项议案[7] - 2024年3月6日第一次独立董事专门会议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[12] - 2024年5月15日第三次独立董事专门会议审议通过两项提名议案[14] - 2024年6月24日第四次独立董事专门会议审议通过拟变更会计师事务所议案[14] - 2024年7月19日第五次独立董事专门会议审议通过多项聘任议案，确定多位高管人选[15] - 2024年10月17日第六次独立董事专门会议审议通过签署《合作框架协议》暨关联交易议案[15] - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[29] - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》[35] - 2024年3月12日第八届董事会第四十二次会议、3月28日第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[28] - 2024年7月3日第八届董事会第四十七次会议、7月19日第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，由立信变更为容诚[31] - 2024年5月22日第八届董事会第四十六次会议审议通过提名多名非独立董事和独立董事[32] - 2024年7月19日第九届董事会第一次会议审议通过聘任多名高级管理人员[32] - 2024年10月28日第九届董事会第三次会议审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》[28] 意见发表情况 - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议，独立董事就公司对外担保和关联方资金占用发表独立意见[16] - 2024年8月22日第九届董事会第二次会议，独立董事就公司关联方资金占用和对外担保发表独立意见[16] - 2024年10月28日第九届董事会第三次会议，独立董事就公司签订《合作框架协议》暨关联交易发表独立意见[16] 沟通会情况 - 2024年1月15日审计委员会与年审注册会计师就2023年年报审计工作安排沟通[19][21] - 2024年3月1日独立董事与会计师事务所就2023年度初审意见沟通[19][21] 其他情况 - 2024年度公司信息披露工作符合相关规定，重视投资者关系[24] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[29] - 审查2023年度报告中公司董事、监事和高级管理人员薪酬，认为符合规定[33]