会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] - 拟定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[13] 议案表决 - 多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][12][13] 财务相关 - 预计2025年度向金融机构申请综合授信不超12000万元[10] - 拟每10股派现金红利1.50元（含税），2个月内实施[12] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构[8] - 拟用自有闲置资金买短期低风险型理财产品[9] 其他 - 2024年度无股东及关联方占用或转移资金等情形[12] - 独立董事津贴为5万元/年（含税）[14]