内部控制评价 - 立信会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[13] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额≥利润总额5%，认定财务报告内部控制重大缺陷[15] - 财务报表错报金额≥利润总额3%＜5%，认定重要缺陷[15] - 财务报表错报金额＜利润总额3%，认定一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷损失＞净资产0.5%，认定重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷损失≤净资产0.5%且＞0.3%，认定重要缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷损失≤净资产0.3%，认定一般缺陷[16] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] 公司目标与管理 - 公司力争建成创新、效益等一流的公司[20] - 公司设立符合需求的组织机构[21] - 公司实行全员劳动合同制，制定人事等制度[21] 内部监督与制度 - 公司制定内部审计制度，内审工作待加强[22][23] - 公司初步建立风险评估机制，形成三层防范体系[24] - 公司建立多项控制制度和流程[25] - 公司制定采购、安全生产等管理制度[26][27] - 公司确保内部信息处理及时有效[28] - 公司建立内部监督体系，各部门各司其职[29] - 公司无其他内控重大事项说明[30]