中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展"）2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展终止 2018 年非公开发行的募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人 ...