业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为-16.73亿元[4] - 截至2024年12月31日未分配利润为-5.37亿元[4][5] - 2025年度投资计划资金合计1.16亿元，其中股权投资9000万元，固定资产投资2611.14万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为4.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.38%[9] 会议与议案 - 第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][8][10][11][13] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案尚需提交2024年度股东大会审议[9][16][17][18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》关联董事回避表决，同意8票[14] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[15] - 提名邹志文、徐连春为第十届董事会独立董事候选人，提名杨新为第十届董事会非独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所备案审核[10][11][13] 公司决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5] - 公司将终止2018年非公开发行的两个募投项目，剩余募集资金永久补充流动资金，议案需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告获审议通过[20] - 公司2024年度内部控制评价报告获审议通过[22] - 公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告获审议通过[23] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度审计费用157万元（含税）[25] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度内部控制审计费用47万元（含税）[26] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案获审议通过，关联董事回避表决，同意8票[27][28] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[41] 公司策略 - 公司对现有组织机构进行调整以强化管理效能提升[29] - 公司编制《公司2024年度合规管理报告》并获审议通过[35][36]