航天工业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二〇二五年四月十七日 | | | | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | (一)内部控制评价范围 | 2 | | (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 | 3 | | (三)内部控制缺陷认定及整改情况 | 5 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 6 | 航天工业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，航天 工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部 ...