证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-070 二、董事会会议审议情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公 司具备实施股权激励计 ...