证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-071 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现 场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。 本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第六次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划实施，经审议，全体监事一致同意 豁免公司第五届监事会第六次会议的通知时限，于 2024 年 11 月 28 日召开第五 届监事会第六次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 1 2、审议通 ...