证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-034 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举，并于2024年12月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意 提名许云初先生、许鸣飞先生、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士、何 彦明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名干为民先生、史 庆兰女士、周旭东先生为公司第三届董事会独立董事候 ...