江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14：30 以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-033 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名 许云初先生、许鸣飞先生、於 ...