一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 18 日以现 场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-004 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度首席执行官工作报告>的议案》 公司首席执行官提交的《2024 年度首席执行官工作报告》，内容包括公司 管理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内重点工作 ...