证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-017 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、周旭东先生、何彦明先生以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 公司在任独立董事干为 ...