会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日上午10时召开，9名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月12日下午14:00在浙江省嘉善县召开[50] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案议案获董事会同意，部分需提交年度股东大会审议[4][6][9][15][18][23][24] - 公司与嘉兴捷行、嘉善县范跃相关交易议案获董事会同意，部分需提交年度股东大会审议[24][29] - 2025年度董监高薪酬方案获董事会通过[31] 财务相关 - 2025年公司拟申请不超过5亿元综合授信额度[33] - 公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金买银行理财产品[40] 其他事项 - 董事会审计委员会制定《会计师事务所选聘制度》[46] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》在巨潮资讯网披露[51]