内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的主要单位为本公司及所有拥有控制权的子公司[5] - 重点关注高风险领域包括资金活动等多项业务[5] 制度建设 - 公司制定多项制度规范人力资源、印章等管理[7] - 制定《采购中心管理制度》，建立供应商准入和退出机制[9] - 制定制度规范销售业务，加强应收账款催收并计提坏账准备[10] - 制定制度保障存货资产计量准确和安全[11] - 规范工程项目管理，按预算控制工程支出[12] - 制定制度规定对外担保事项审议权限[13] - 制定财务核算相关制度，规范财务报告编报流程[13] - 推行全面预算管理，分析评价预算执行情况[14] - 采用分级分类归口管理合同，整改合同管理问题[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷标准为错报≥合并财务报表总资产的1%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷标准为合并财务报表总资产的0.5%≤错报＜合并财务报表总资产的1%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷标准为错报＜合并财务报表总资产的0.5%[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有严重违反国家法律法规等5种特征[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷有公司决策程序不科学等4种特征[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷指除重大、重要缺陷之外的其他控制缺陷[20] 其他 - 公司定位为人工智能产品和应用解决方案提供商[6] - 建立内部信息传递机制，通过多种方式交流信息[15] - 开展内部审计工作，提出改进意见并督促整改[15] - 本期不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22] - 报告日期为2025年4月21日[22]