证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-003 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人；独立董事李芳女士因工 作原因未能出席，委托独立董事钟志刚先生代为表决；董事韩晓女士因工作原因未能 出席，委托董事厉英女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...