证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-072 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 11 月 22 日向各董事发出，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持， 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股 份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 3、会议审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保 额度预计的议案》 经审议，董事会认为立信具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提 供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司 2024 年度审计机构由天职国 际变更为立信，聘期一年 ...