证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-008 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推 动公司治理结构的优 ...