证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-018 黄山谷捷股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议， 于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩谓先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真审议了总经理张俊武先生代表公司经营管理层所作的《2024年 度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。 董事会认真审议了《2024 年度董事 ...