根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们审查了《2024年度内部控制自我评价报告》： 经核查，我们认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规 和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情 况的需要。《2024年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情 况。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月18日以通讯方式召2025年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决， ...