会议信息 - 第六届董事会2025年第三次会议于4月18日召开，应到董事9名，实到9名[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》表决同意4票，关联董事回避表决[20] - 《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于审议公司〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] 报告公告 - 《2024年年度报告摘要》在《证券时报》及巨潮资讯网公告，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网[6] - 《2025年度财务预算报告》与决议同日在巨潮资讯网公告，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与决议同日在巨潮资讯网公告[21] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与决议同日在巨潮资讯网公告[23] - 《2024年第一季度报告》与决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》与决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告[25] 待审议议案 - 《2024年度利润分配预案》等议案尚需提交公司股东大会审议[8] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议[19] 组织调整 - 公司董事会战略委员会更名为战略投资与ESG委员会[16] - 调整投资者关系管理委员会组成人员为郑光良、沈翊、阮超，郑光良为主任委员[17]