公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行普通股1900万股[6] - 公司注册资本为2.649759亿元，股份总数为2.649759亿股[8][20] - 公司发起人以原内蒙古福瑞制药有限公司净资产4254万元按1:1比例折股，出资时间为2001年12月[18] 股东信息 - 福麦特持股893.8248万股，出资比例21.01%[19] - 王冠一持股739.1325万股，出资比例17.38%[19] - 鄂尔多斯持股716.6416万股，出资比例16.85%[19] - 霍跃庭持股455.3482万股，出资比例10.70%[19] - 李北红持股408.2394万股，出资比例9.60%[19] - 中国高新持股363.7766万股，出资比例8.55%[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[30] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 股东会审议单次或连续交易总额占净资产值50%以上投资项目[41] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[46][48][49] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[46][48][49] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[49] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会不召集主持时可自行召集主持[49] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[53] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[54] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明理由[55] - 股东会做出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[68] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提出非独立董事候选人提名[70] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提出独立董事候选人提名[70] - 董事任期为三年，可连选连任[77] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[78] - 当选董事所得票数须超过出席股东会所代表表决权的二分之一[80] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[86] 审计与交易审议 - 审计委员会、提名及人力资源与薪酬委员会中独立董事人数应占半数以上，并由独立董事担任主任委员[89] - 审计委员会的召集人为会计专业人士[89] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[90] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[91] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[91] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[91] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[91] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[92] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助需提交股东会审议[92] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[93] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[111] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[116] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起二个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年归属母公司股东利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东会决定[134] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[136] - 公司合并、分立、减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告[143][144][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[147] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[148]