证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-008 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超先生、 ...