南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 公司内部控制制度和内部控制管理手册，综合运用现场访谈、专题讨论、穿行测 试、实地查验、抽样检查等董事会认为必要的其他程序，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本次评价及报告不能替代或减弱公 司董事会、监事会、经理层对其责任的承担。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...