公司治理 - 董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成[7] - 2024年召开三次股东大会、十次董事会和八次监事会会议[8] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[6] 组织架构 - 公司设立多个职能部门，权责分明并定期互通信息[8] - 公司拥有三家全资子公司，对子公司统一财务政策和人力资源规划[9] 人力资源 - 公司在人力资源各方面建立较完备管理体系，与员工签合同并缴纳社保公积金[9] 风险控制 - 公司通过多种方法将风险控制在可承受范围，对重大投资分析风险并提出应对措施[10] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度，通过多种渠道进行内部信息沟通[11] - 公司要求对口部门加强与多方沟通反馈，通过多种渠道获取外部信息[12] 产品质量 - 公司产品出厂合格率保持100%[18] 担保规定 - 公司对外担保需出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意，或经股东大会批准[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[20] - 非财务报告内部控制损失小于净资产0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[21] 内控评价 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[25] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[25] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制体系，强化规范运作意识等[24]