| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董 事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人，董事程 亮以通讯方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人 员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议采取现场 +通讯方式召开。 二、董事会会议 ...