内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价，认为已建立完善内部控制制度并有效执行[4] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] 公司治理 - 公司秉承“拼搏 团结 公正 勤业 奉献”的企业文化理念[7] - 制定一系列规章制度，形成完整公司治理框架文件[8] - 股东大会、董事会、监事会分别行使权力、执行、监督职权[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 设立符合业务规模和管理需要的组织机构[10] - 与控股股东在多方面完全分开，控股股东行为受约束[11] 管理体系 - 在人力资源各方面建立完备管理体系，提供有竞争力薪酬福利[13] - 明确日常经营常规交易授权批准内容[18] - 实施全面预算管理体系，对所有费用实行预算控制[19] - 建立劳动人事管理制度[20] - 利用现代化信息平台提高经营管理水平[20] 重点领域控制 - 重点关注采购、销售等领域内部控制[21] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[22] - 建立完整研发控制体系和完善研发管理制度[23] - 制定对外担保和关联交易管理制度[23][24] 监督机制 - 监事会、审计委员会、审计部等对公司进行监督[27] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[28] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷重大标准[31][33] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]