证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-017 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会 第 二十四 次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除 董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立 董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表 决外，其他董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及韩军先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》， ...