股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-029 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2、第八届董事会审计委员会第七次会议决议。 根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、 ...