会议召开 - 2024年度召开3次董事会和3次股东大会[4] - 2024年4月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] - 2024年度召开第四届董事会提名、战略委员会会议各1次[6] 独立董事履职 - 独立董事杨忆风应参加董事会3次，现场1次，通讯2次，列席股东大会3次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作7个工作日[6] 议案审议 - 2024年4月审议2023年度日常关联交易及2024年预计议案[9] - 2024年4月审议续聘会计师事务所议案[10] - 2024年4 - 5月审议多项担保议案[11] - 2024年5月审议董事会换届选举议案[12] - 2024年4 - 5月审议薪酬及津贴标准议案[12][13] 其他情况 - 2023年度日常关联交易实际与预计金额有差异[9] - 2024年及时披露定期报告相关信息[10] - 公司无控股股东及关联方非正常占用资金和违规担保情况[11]