深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-003 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前 ...