会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、3次审计委员会会议，未召开提名委员会会议[6] - 2024年度召开4次独立董事专门会议[9] - 2024年2月20日、4月25日、8月26日、9月20日分别召开第四届董事会第十四至十七次会议[10] 独立董事情况 - 王永平自2023年5月起担任独立董事，出席9次董事会，未出席股东大会，参加2次战略委员会会议，对议案均投赞成票[2][5][7] - 2024年度独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通，通过互动易平台与中小股东交流[12][13] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[19] 关联交易情况 - 2024年2月20日和4月25日审议关联交易议案，独立董事认为符合原则且程序合规[17][18] 审计与薪酬情况 - 2024年4月25日同意续聘立信为审计机构，审议通过薪酬方案[21][23] 股票处理情况 - 2024年4月25日将25名激励对象378.00万股不符合归属要求的第二类限制性股票作废处理[24] - 2024年4月25日因解锁条件未成就，收回员工持股计划第一个解锁期内315,198股标的股票[25]