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东方日升(300118) - 独立董事2024年度述职报告-吴瑛
300118东方日升(300118)2025-04-22 19:14

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会10次、独立董事专门会议4次[2][4][5] - 2024年11月29日召开第四届董事会第十四次会议[12] - 2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会[12] 人员变动 - 2024年3月18日张徐李担任财务总监[11] - 补选王翼飞为第四届董事会非独立董事[12] 审计与报告 - 2024年11月29日聘任政旦志远为2024年度审计机构[10] - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于十五天[7] - 2024年独立董事积极履职,2025年将继续勤勉履职[13] 其他事项 - 2024年度日常关联交易额度依实际产生,定价遵循市场原则[10] - 董事及高管薪酬符合公司制度和行业水平[12]