会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，独立董事吴瑛出席4次[2][4] - 2024年召开董事会10次，独立董事吴瑛出席10次[4] - 2024年召开独立董事专门会议4次，独立董事霍佳震出席4次[5][6] 人员变动 - 2024年3月18日同意张徐李先生担任财务总监[11] - 2024年12月17日补选王翼飞先生为第四届董事会非独立董事[11] 审计与报告 - 2024年11月29日同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不低于15天[7] - 2024年独立董事遵循相关法规和制度履职[13] - 2025年独立董事将继续学习并行使权利义务[13] - 2025年独立董事将加强与董事会和管理层沟通合作[13] 其他事项 - 2024年披露日常关联交易预计额度，定价遵循市场原则[9] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬符合规定[12]