会议信息 - 2025年4月21日召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年5月15日14:30在上海召开2024年度股东大会[52] 议案审议 - 审议通过2024年度财务报告报出等多项议案[3][4][6][10][13][16][19][21][27][33][36][38] - 审议通过2025年度日常关联交易计划[28][29] - 审议通过2025年度财务预算报告[31] - 审议通过2025年第一季度报告[35] - 审议通过续聘会计师事务所议案[37] 财务相关 - 2024年度利润不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[12] - 2024年度不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[20] 股票相关 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[46] - 作废激励对象已获授但未归属的第二类限制性股票[49] - 2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就[51] 其他 - 评估确认三位独立董事符合独立性要求[22][24] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[7][11][14][30][34][39][42][45]